- Aika: 9. helmikuuta 2008
Paikka: Kaapelitehdas, Helsinki
Läsnä:
Vesa Laatikainen
Suvi Leppänen
Miika Nikula
Teemu Rovio
Jaakko Särelä
Jaakko Virtanen
Puheenjohtaja Suvi Leppänen avasi kokouksen kello 13:27.
2. JOUKKUE-SM
Päätettiin yksimielisesti myöntää joukkue-SM-kilpailu järjestettäväksi Jyväskylän Tengenille 19.-20. huhtikuuta 2008.
3. LUOKITUSKOMITEA
Yksimielisesti päätettiin seuraavaa:
a) Luokituskomitean täytyy viestiä päätöksistään asianosaisille ennen päätöksen julkistamista.
b) Korotuspäätösten asialliset ja todelliset perustelut pitää julkaista Wikissä korotussivulla.
Nämä päätökset tehdään tiettäviksi kaikille LK:n jäsenille henkilökohtaisesti.
4. DAN-TASON LUOKITUSMÄÄRÄYS
Päätettiin yksimielisesti, että uutta dan-korotusmääräystä ei esitetä vuosikokoukselle.
5. PEKINGIIN LÄHTIJÄT
Aiemman päätöksen mukaisesti Kiinan-matkatuki jaetaan määräaikaan mennessä ilmoittautuneiden kesken tasan. Ajoissa ilmoittautuivat:
Matti Siivola
Sinikka Siivola
Jaakko Virtanen
Antti Holappa
Annika Piiroinen
Kare Jantunen
Tuomo Salo
Mika Urtela
Miika Nikula
Kalle Timperi
6. TILINPÄÄTÖS 2007
Sivuutettiin, sillä rahastonhoitaja ei ollut paikalla.
7. MUUT VUOSIKOKOUSASIAT
Toimintakertomus, toimintasuunnitelma ja budjetti pitää saada valmiiksi maaliskuun puoleenväliin mennessä. Vesa Laatikainen tekee toimintakertomuksen, Teemu Rovio toimintasuunnitelman ja Antti Holappa budjetin.
8. SM-SYSTEEMIN KORJAUKSET
Päätettiin yksimielisesti korjata SM-systeemiä ehdotuksen mukaan. (LIITE 2)
9. JOUKKUE-SM-SYSTEEMIN PARANTELU
Päätettiin yksimielisesti tehdä joukkue-SM-systeemiin seuraavat parannukset:
a) Jos pääsarjaan tulee vähemmän kuin kuusi joukkuetta, täydennetään sarjan joukkueiden määrä kuuteen nostamalla pääsarjaan ensin viime vuoden pääsarjasta pudonnut joukkue ja sitten viime vuoden avoimen sarjan II, III jne.
b) Avoimessa sarjassa käytetään samoja peliaikoja ja pelataan sama määrä kierroksia kuin pääsarjassa.
c) Jos avoimeen sarjaan ilmoittautuu tarkalleen seitsemän joukkuetta, voi jokin joukkue kolmen parhaan joukosta joutua vapaakierrokselle viidennellä kierroksella. Tähän kehitellään forumilla parannusta.
10. PELAAJALISENSSIT
Päätettiin yksimielisesti esittää seuraavalle vuosikokoukselle, että pelaajalisensseistä luovutaan.
11. SGP-PALKINNOT 2008
Valtuutettiin Antti Holappa selvittämään palkintojen pienentämisen tarve sekä tekemään tästä ehdotus hallitukselle.
12. HERRALAN LASTENLEIRIN TUKI
Päätettiin yksimielisesti antaa Herralan lastenleirille tappiotakuu 200 euroon asti.
13. PGEC 2008-2009 SUOMESSA JÄRJESTETTÄVÄN EGF:N TUEN SAAVAN TURNAUKSEN VALINTA
PGEC-statusta haki kaksi turnausta: Kani-6 (Tampere, Kanpai) ja Takapotku (Helsinki, YliGo). Hallitus äänesti hakijoiden välillä, ja äänin 3-2 (1 tyhjä) päätettiin antaa PGEC-turnaus järjestettäväksi Tampereelle Kani-6:n paikalle.
14. KOKOUKSEN 12.1.2008 PÖYTÄKIRJAN KORJAAMINEN
Päätettiin korjata virheitä 12. tammikuuta pidetyn kokouksen pöytäkirjasta:
Kohta 4: (lisäys) Jako tapahtuu niiden kesken, jotka ovat
ilmoittautuneet ennen lukumäärän ilmoittamisen määräaikaa
27.1. Tukea voidaan käyttää myös lisäpelaajan hankkimiseen
joukkueeseen peruuttaneen tilalle.
Kohta 17: (lisäys) Päätettin myös, että jos edustaja ja ensimmäinen
varaedustaja eivät pääse lähtemään, niin lähtijä valitaan ylimmästä
McMahonryhmästä, peluuttamalla tarvittaessa lisäpelejä.
Kohta 18: Asiasta ei tehty mitään päätöstä.
15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja Suvi Leppänen päätti kokouksen 13:47.